БЕБ повідомило про підозру керівниці австрійської фірми у справі російського олігарха Шелкова.

Детективи БЕБ повідомили громадянці росії про підозру у фінансуванні дій, спрямованих на насильницьку зміну меж території та державного кордону України, ухилення від сплати податків та легалізацію (відмивання) майна, здобутого злочинним шляхом.

Про це інформує пресслужба БЕБ.

У відомстві зазначили, що підозрювана, будучи директоркою австрійської компанії, входила до складу організованої злочинної групи та укладала зовнішньоекономічні контракти та додаткові угоди на постачання стратегічної титановмісної сировини з Демурінського ГЗК, що належав російському олігарху Шелкову.

За даними Бюро, експорт продукції відбувався за заниженими цінами, що призводило до зменшення розміру податку на прибуток комбінату. Одночасно, фактично продукція постачалася російським та білоруським компаніям.

«Таким чином титановмісна сировина з Демурінського ГЗК потрапляла до підприємств рф, які безпосередньо залучені до виготовлення зброї для потреб міністерства оборони росії або є ключовими елементами в мережі розробки та виготовлення зброї», – підсумували в БЕБ.

На даний момент жінці оголошено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 212, ч. ч. 2, 3 ст. 209, ч. 4 ст. 110-2, ч. 1 ст. 437 Кримінального кодексу України.

Як наголосили в Бюро, раніше в рамках кримінального провадження детективи БЕБ забезпечили накладення арешту на корпоративні права та увесь майновий комплекс, транспортні засоби згаданого гірничо-збагачувального комбінату, а також на кошти, що знаходяться на банківських рахунках підприємства.

«Спільно з прокурорами Офісу Генерального прокурора та працівниками Міністерства юстиції, рішенням Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду це майно та активи були стягнуті в дохід держави. Комбінат перебуває у власності України», – йдеться в повідомленні.

Крім того, рішеннями РНБО, введеними в дію указами Президента України, було застосовано ряд персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) щодо олігарха та пов’язаних з ним юридичних осіб.

Довідково.

У 2020–2021 роках Шелков організував постачання титанових концентратів на суму майже 90 млн грн до компаній, що виготовляли зброю для російської армії. Щоб приховати це, вони розробили складну схему: титанові концентрати формально відправлялися до австрійської компанії, але фактично відразу переправлялися до рф. Російські підприємства сплачували повну вартість на рахунки австрійської компанії, а вона перераховувала гроші українській стороні за заниженими цінами. Це призвело до недоотримання прибутку та несплати майже 18,5 млн грн податків в Україні.

Шелкову пред'явлено підозру в низці кримінальних правопорушень, зокрема фінансуванні дій проти держави, ухиленні від сплати податків та відмиванні коштів. Аналогічні підозри висунуті й колишньому директору Демурінського гірничо-збагачувального комбінату.

Бекграунд. Раніше Mind повідомляв, що Кабмін включив «ВСМПО Титан Україна» російського олігарха до переліку великої приватизації. 22 березня 2023 року суд заарештував активи компанії «ВСМПО Титан Україна», бенефіціаром якої є російський олігарх Михайло Шелков.