БЭБ выставило подозрение директору австрийской компании в деле российского олигарха Шелкова.

Детективы БЭБ сообщили уроженке России о подозрении в финансировании действий, совершенных с целью насильственного изменения границ территории и государственной границы Украины, уклонении от уплаты налогов и легализации (отмывании) имущества, полученного преступным путем.

Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

Отмечается, что подозреваемая, входя в состав организованной преступной группы и будучи директором австрийской компании, заключала внешнеэкономические контракты и дополнительные соглашения на поставку стратегического титановмесного сырья с Демуринского ГЗК, который принадлежал российскому олигарху Шелкову.

По данным Бюро, экспорт продукции осуществлялся по заниженным ценам. Таким образом уменьшался размер налога на прибыль комбината. В то же время фактически продукция направлялась российским и белорусским компаниям.

«Таким образом титановмесное сырье с Демуринского ГЗК поступало на предприятия РФ, которые непосредственно причастны к производству оружия для нужд Министерства обороны России или являются ключевыми структурами в сети разработки и производства оружия», – подытожили в БЭБ.

На данный момент женщине предъявлено подозрение в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 212, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 212, ч. ч. 2, 3 ст. 209, ч. 4 ст. 110-2, ч. 1 ст. 437 Уголовного кодекса Украины.

Как напомнили в Бюро, ранее в рамках уголовного производства детективы БЭБ обеспечили наложение ареста на корпоративные права и весь имущественный комплекс, транспортные средства упомянутого горно-обогатительного комбината, а также на средства, находящиеся на банковских счетах предприятия.

«Совместно с прокурорами Офиса Генерального прокурора, сотрудниками Министерства юстиции решением Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда это имущество и активы взысканы в доход государства. Комбинат находится в собственности Украины», – говорится в сообщении.

Кроме того, решениями СНБО, введенными в действие указами Президента Украины, были применены ряд персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в отношении олигарха и связанных с ним юридических лиц.

Справочно.

В 2020–2021 годах Шелков организовал поставку титанових концентратов на сумму почти 90 млн грн в компании, которые производили оружие для российской армии. Чтобы скрыть это, они разработали сложную схему: титанові концентраты формально отправляли в австрийскую компанию, но фактически сразу переправлялись в РФ. Российские предприятия платили полную стоимость на счета австрийской компании, а она переводила деньги украинской стороне по заниженным ценам. Это привело к недополучению прибыли и неуплате почти 18,5 млн грн налогов в Украине.

Шелкову предъявлено подозрение в ряде уголовных правонарушений, в том числе финансировании действий против государства, уклонении от уплаты налогов и отмывании средств. Аналогичные подозрения выдвинуты и бывшему директору Демуринского горно-обогатительного комбината.

Фон. Ранее Mind сообщал, что Кабмин включил «ВСМПО Титан Украина» российского олигарха в перечень большой приватизации. 22 марта 2023 года суд арестовал активы компании «ВСМПО Титан Украина», бенефициаром которой является российский олигарх Михаил Шелков.